ЦБ с 1 октября откроет сервис для проверки бизнеса контрагента

ЦБ с 1 октября откроет сервис для проверки бизнеса контрагента

Проверить можно будет не только контрагентов, но и себя. Несогласные с тем, что находятся в красной зоне, в ряде случаев смогут оспорить решение регулятора. Сделать это смогут лишь те клиенты, в отношении которых банк не применил ограничительные меры по "антиотмывочному" законодательству. Для этого им потребуется обратиться с заявлением в ЦБ. Если же такие меры уже применяются, то обращаться нужно будет в межведомственную комиссию при Банке России.

В ЦБ напомнили, что платформа "Знай своего клиента" заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса российским компаниям и индивидуальным предпринимателям присваивается один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий. Сведения об этом доступны кредитным организациям: благодаря ему, они понимают, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного" законодательства.

По данным регулятора, сегодня 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% - среднего и 1,3% - высокого.

Источник: rg.ru Бизнес

10:40
233

Распечатать
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!